«Утверждено» Годовым общим собранием акционеров ОАО «Саратовнефтегеофизика» 16 июня 2009 года




Скачать 149.88 Kb.
Название«Утверждено» Годовым общим собранием акционеров ОАО «Саратовнефтегеофизика» 16 июня 2009 года
Дата конвертации08.02.2013
Размер149.88 Kb.
ТипДокументы

Предварительно утверждено на заседании совета директоров ОАО «Саратовнефтегеофизика» 15 мая 2009 года

(протокол №16 от 18 мая 2009 года)

«Утверждено»

Годовым общим собранием акционеров

ОАО «Саратовнефтегеофизика»

16 июня 2009 года

Протокол от 30 июня 2009 года


Председатель совета директоров

ОАО «Саратовнефтегеофизика»


____________________В.В. Дружинин

Председатель собрания

ОАО «Саратовнефтегеофизика»


____________________В.В. Дружинин


Годовой отчет ОАО «Саратовнефтегеофизика» за 2008 год.


  1. Положение общества в отрасли

После стагнации рынка геофизических услуг в конце 90-х , начиная с 2002 года наблюдается резкий рост. Особенно показательными стали 2006-й, 2007 –й и 2008-й годы, когда совокупный объем отечественного рынка увеличился почти на четверть ежегодно.

По данным РБК, совокупный объем отечественного рынка нефтесервисных услуг, где двумя основными сегментами являются машиностроение и непосредственно сектор услуг, в 2008 году достиг рекордной за последние пять лет отметки в 13,4 млрд.долларов. Так же , в соответствии с прогнозом РБК на 2009-й год, этот показатель снизится до 10,7 млрд.долларов, а из двухсот компаний, представленных в настоящий момент на российском рынке нефтесервиса, уцелеет не более 70% в результате их закрытия или поглощения более сильными игроками.

Лидерами сегодняшнего рынка нефтесервиса России являются пять крупных компаний, оказывающих полный спектр услуг. Буровая компания «Евразия», «Интегра» и «Сибирская Сервисная Компания» делят между собой около 22% рынка. На долю иностранных нефтесервисных корпораций Shlumberger, Halliburton – приходится примерно 15% рынка. Также присутствует некоторое количество средних организаций с ограниченным количеством возможных услуг и мелких компаний, производящих одну-две технологические операции. Порядка 46% занимают вертикально-интегрированные компании, выполняющие сервисные работы самостоятельно.

ОАО «Саратовнефтегеофизика» относится к «среднему» уровню компаний отрасли.

Являясь лидером по сейсморазведочным работам в Средней Азии, вооруженным опытом десятилетий, компания «Саратовнефтегеофизика» занимает достаточно устойчивые позиции на рынке нефтесервиса.

По количеству сейсморазведочных партий и их местонахождению, ОАО «Саратовнефтегеофизика» относится к категории заметных на рынке предприятий, обладающих хорошей репутацией.

Сильными сторонами компании являются хорошая организация полевых и камеральных работ , нацеленность на получение геологического результата.


  1. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Саратовнефтегеофизика» являются :

- проведение полевой сейсморазведки МОГТ 2Д, 3Д;

- изучение верхней части геологических разрезов методами МСК, МПВ;

- проведение геолого-геофизических исследований скважин;

- проведение полного спектра камеральных работ по геофизике;

- тарнспортные услуги;

- коммерческая деятельность.



  1. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.


По итогам 2008 году предприятие получило валовую прибыль в размере 138 712 тыс. рублей. Чистая прибыль (после уплаты налогов) составила 49 765 тыс. рублей.

Капитальные вложения в 2008 г. были осуществлены на 145 387 тыс. рублей. Кроме того, для пополнения основных фондов предприятия активно использовалась схема лизинга. Стоимость имущества взятого в лизинг составила 51 511 тыс. рублей.

Благодаря проведенной программе перевооружения, сейсмические партии оснащены геофизическим оборудованием, автомобилями, спецавтотранспортом. Одна сейсмическая партия получила 5 новых источников вибрационных колебаний VO PLS.

По итогам 2008 г. доля активной части основных средств возросла до 91%.

В 2008 г. средняя заработная плата по обществу выросла на 13 % по сравнению с 2007 г. (с 19.79 тыс. руб.до 22.28 тыс. руб.).

Активы предприятия в 2008 году возросли на 5% (на 57 100 тыс. руб.), чистые активы - на 31% (на 56 703 тыс. руб.).


4. Перспективы развития общества.

Ситуация, связанная с востребованностью отечественных нефтесервисных услуг в странах Средней Азии, сложилась для ОАО «Саратовнефтегеофизика» весьма удачно. Наша компания вела работы в данном регионе еще в 70-х годах и теперь располагает богатейшим архивом геологоразведочных данных и уникальным, накопленным за десятилетия, опытом работы. Общеизвестно, что по количеству и глубине собранной в Среднеазиатском регионе информации ОАО «Саратовнефтегеофизика» опережает все российские компании.

Основные проекты нашей компании связаны именно со Средней Азией – Республиками Таджикистан, Узбекистан, Киргизия.


  1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

В 2008 году ,в соответствии с решением общего годового собрания акционеров по итогам 2007 года, дивиденды по всем акциям (обыкновенным и привилегированным) составляют 10 рублей на 1 акцию.

Определен следующий порядок выплаты дивидендов лицам, включенным в список имеющих право на участие в общем годовом собрании , составленный на 28 апреля 2008 года :

  1. Выплата дивидендов за 2007 год – с 1 августа 2008 года по 31 декабря 2008 года;

  2. Выплату дивидендов производить в соответствии с указанным в Анкете зарегистрированного лица способом выплаты дивидендов (банковский перевод, почтовый перевод или наличными денежными средствами через кассу общества).

Всего начислено – 715760 рублей, выплачено (на 01.01.2009 г.) - 4413 рублей . Дивиденды не выплачены в полном объеме из-за неявки акционеров - физических лиц и отсутствие сведений об отдельных акционерах в списке лиц , имеющих право на получение дивидендов , а также наличие устаревших сведений о паспортных данных , адресах и реквизитах для выплаты дивидендов акционерам.

  1. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.


Основным видом деятельности ОАО «Саратовнефтегеофизика» является оказание различных геофизических услуг в поиске нефти и газа. Риски, связанные с этой отраслью, напрямую зависят от ситуации в нефтедобывающем секторе экономики, которая определяется мировой ценой на нефть. В качестве основных факторов риска можно обозначить :

- падение цен на нефть. В данном случае нефтяные компании резко снижают затраты на геологоразведку, из ТЭК уходят мелкие инвесторы;

- ухудшение платежеспособности Заказчиков. Этот риск приводит к росту дебиторской задолженности, замедлению оборачиваемости оборотных средств, их дефициту в конечном итоге к росту кредиторской задолженности.

При управлении ОАО «Саратовнефтегеофизика» большое внимание должно уделяться стратегическому анализу рисков, характерных для ТЭК в целом, специфических региональных рисков.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форсмажорных обстоятельств, носящих общеэкономических характер.


  1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок .

В отчетном году сделок, признаваемых крупными, нет.


  1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном 2008 году сделка - договор аренды нежилого помещения признана сделкой , в совершении которых имеется заинтересованность на основании ст. ФЗ РФ «Об акционерных обществах». Сделка была одобрена на заседании совета директоров 04 декабря 2008 года (протокол № 09 от 04 декабря 2008 года).


  1. Состав совета директоров.

На основании решения годового общего собрания акционеров ОАО «Саратовнефтегеофизика» от 17 июня 2008 года Совет директоров общества избран в следующем составе:

№ п/п

Ф.И.О. члена совета директоров

Краткие биографические данные члена совета директоров

Сведения о владении акциями, % от уставного капитала

1.

Дружинин Валерий Валерьевич

Родился в 1970 году. Образование высшее. Председатель совета директоров.

-

2.

Кадочников Геннадий Михайлович

Родился в 1958 году. Образование высшее. Зам. председателя совета директоров.

-

3

Шепшук Нина Николаевна

Родилась в 1949 году. Образование высшее. Член совета директоров совета директоров.

-

4.

Богословский Алексей Вадимович

Родился в 1951году. Образование высшее. Член совета директоров..

-

5.

Петренко Александр Валерьевич

Родился в 1972 году. Образование высшее. Член совета директоров.

-


В течение отчетного периода (2008-2009 г.г.) изменился состав совета директоров.

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Саратовнефтегеофизика» от 19 февраля 2009 года прекращены полномочия всех членов совета директоров общества . Совет директоров избран в следующем составе:



№ п/п

Ф.И.О. члена совета директоров

Краткие биографические данные члена совета директоров

Сведения о владении акциями, % от уставного капитала

1.

Дружинин Валерий Валерьевич

Родился в 1970 году. Образование высшее. Председатель совета директоров.

-

2.

Кадочников Геннадий Михайлович

Родился в 1958 году. Образование высшее. Зам. председателя совета директоров.

-

3

Шепшук Нина Николаевна

Родилась в 1949 году. Образование высшее. Член совета директоров совета директоров.

-

4.

Богословский Алексей Вадимович

Родился в 1951году. Образование высшее. Член совета директоров..

-

5.

Нестеренко Роман Борисович

Родился в 1977 году. Образование высшее. Член совета директоров.

-


10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. На дату предварительного утверждения годового отчета советом директоров общества генеральным директором ОАО «Саратовнефтегеофизика» являлся Слонов Дмитрий Николаевич ( протокол №1 заседания совета директоров от 18 июня 2008 года)

№ п/п

Ф.И.О. исполнительного органа

Краткие биографические данные члена совета директоров

Сведения о владении акциями, % от уставного капитала

1.

Слонов Дмитрий Николаевич

Родился в 1967 году. Образование высшее.

-


На основании решения совета директоров ОАО «Саратовнефтегеофизика» от 20 мая 2009 года (протокол №17 от 25 мая 2009 года) досрочно прекращены полномочия генерального директора Слонова Дмитрия Николаевича 26 мая 2009 года и с 27 мая 2009 года назначен генеральный директор ОАО «Саратовнефтегеофизика» Спицын Василий Иванович.


№ п/п

Ф.И.О. исполнительного органа

Краткие биографические данные члена совета директоров

Сведения о владении акциями, % от уставного капитала

1.

Спицын Василий Иванович

Родился в 1946 году. Образование высшее.

В 2000 г. за заслуги в развитии ТЭКа приказом по Министерству промышленности и энергетики РФ присвоено звание “Почетный нефтяник”

0,0028




  1. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) членов совета директоров.

Размер вознаграждения (компенсация расходов) членам совета директоров общества утверждается на годовом собрании акционеров.

На общем годовом собрании акционеров 17 июня 2008 года было принято

« Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «Саратовнефтегеофизика».

Вознаграждение членам совета директоров общества осуществляется в следующих формах:

- вознаграждение за участие в заседаниях совета директоров;

- вознаграждение по итогам работы.

Член совета директоров получает вознаграждение:

- за участие в очных заседаниях совета директоров в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей;

- за участие в заочных заседаниях совета директоров в размере 5 000 (Пяти тысяч) рублей.

При условии наличия прибыли в обществе членам совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение по итогам работы в размере 0,1 процента от чистой прибыли Общества за отчетный период каждому.

Премия по итогам года не выплачивается членам совета директоров , не принимавшим участие в период исполнения своих обязанностей в более чем половине заседаний совета директоров Общества.


  1. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

1. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

2. Спи­сок лиц, име­ю­щих пра­во на уча­стие в об­щем со­б­ра­нии ак­ци­о­не­ров, пре­до­с­та­в­ля­ет­ся об­ще­ст­вом для оз­на­ко­м­ле­ния по тре­бо­ва­нию лиц, вклю­чен­ных в этот спи­сок и об­ла­да­ю­щих не ме­нее чем 1 про­цен­том го­ло­сов. При этом дан­ные до­ку­мен­тов и поч­то­вый ад­рес фи­зи­че­с­ких лиц, вклю­чен­ных в этот спи­сок, пре­до­с­та­в­ля­ют­ся толь­ко с со­г­ла­сия этих лиц.

3.Акционеры имеют возможность знакомиться с информацией , подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

4. Общество принимает все меры, обеспечивающие присутствие на общем собрании акционеров членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов ревизионной комиссии и иных органов общества. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания.

5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

  1. Процедура регистрации участников общего собрания акционеров изложена в Положении об общем собрании акционеров ОАО «Саратовнефтегеофизика».

  2. К компетенции совета директоров относится образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

  3. В составе совета директоров акционерного общества отсутствуют лица , которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти , интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов , налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

  4. В составе совета директоров ОАО «Саратовнефтегеофизика» отсутствуют лица , являющиеся участником, генеральным директоров (управляющим) , членом органа управления или работником юридического лица , конкурирующего с акционерным обществом.

  5. На основании закона РФ «Об акционерных обществах» избрание совета директоров общества осуществляется кумулятивным голосованием .

  6. Заседания совета директоров в течение отчетного года проходили не реже одного раза в четыре недели.

  7. Порядок проведения заседаний директоров общества отражен в Положении о совете директоров ОАО «Саратовнефтегеофизика».

13. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

  1. Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

  2. Уставом общества не предусмотрено наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества ) задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований , гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества. На основании Положения о совете директоров ОАО «Саратовнефтегеофизика» предусмотрена должность секретаря совета директоров общества. Назначение и обязанности секретаря совета директоров изложены во внутреннем документе общества : Положение о совете директоров общества.

  3. ОАО «Саратовнефтегеофизика» в своих корпоративных действиях соблюдает все требования об одобрении крупной сделки , сделки с заинтересованностью до ее совершения.

  4. ОАО «Саратовнефтегеофизика» соблюдает все требования Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, которое утверждено приказом ФСФР.

  5. У акционерного общества имеется в наличии сайт в сети Интернет , на котором происходит регулярное раскрытие информации об обществе.

  6. На основании устава общества и Положения о ревизоре общим собранием акционеров избирается ревизор общества

  7. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров при утверждении распределения прибыли.

21. Размер минимального годового дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 20 % номинальной стоимости этой акции.

22. Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав учета собственности на акции. Ведение и хранение реестра именных ценных бумаг ОАО «Саратовнефтегеофизика» осуществляется специализированным регистратором Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус» . Местонахождение: 109544, г. Москва, ул. Добровольческая, д.1/64.

Номер лицензии: № 10-000-1-00304 Дата выдачи: 12.03.2004 Срок действия: не установлен. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по ценным бумагам Российской Федерации.

ЗАО «РО «Статус» открыл в г. Саратове филиал , который расположен по адресу: г. Саратов, ул. Московская, д. 35, офис 214, телефон 8452-23-39-91.


Генеральный директор В.И. Спицын


Главный бухгалтер :

Представитель ООО «Энерго-КонсалтингXXI»

(доверенность б/н от 15 июля 2008 года) Т.В. Коноваленко


Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Саратовнефтегеофизика» , подтверждаю .


Ревизор ОАО «Саратовнефтегеофизика» (Т.Ф. Парамонова)

Похожие:

«Утверждено» Годовым общим собранием акционеров ОАО «Саратовнефтегеофизика» 16 июня 2009 года iconО решениях, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО "ммк"
Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом "Магнитогорский металлургический комбинат"...
«Утверждено» Годовым общим собранием акционеров ОАО «Саратовнефтегеофизика» 16 июня 2009 года iconО решениях, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО "Северсталь"
Зао «Национальный Депозитарный Центр» на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом...
«Утверждено» Годовым общим собранием акционеров ОАО «Саратовнефтегеофизика» 16 июня 2009 года iconО решениях, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО анк "Башнефть"
Центр» на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом "Акционерная нефтяная Компания...
«Утверждено» Годовым общим собранием акционеров ОАО «Саратовнефтегеофизика» 16 июня 2009 года iconО решениях, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО "Северсталь"
По сообщению нко зао нрд на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом "Северсталь"...
«Утверждено» Годовым общим собранием акционеров ОАО «Саратовнефтегеофизика» 16 июня 2009 года iconО решениях, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО "гмк "Норильский никель"
Йте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом "Горно-металлургическая компания "Норильский...
«Утверждено» Годовым общим собранием акционеров ОАО «Саратовнефтегеофизика» 16 июня 2009 года iconО решениях, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО "Газпром нефть"
Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом "Газпром...
«Утверждено» Годовым общим собранием акционеров ОАО «Саратовнефтегеофизика» 16 июня 2009 года iconО решениях, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО "Пивоваренная компания "Балтика"
Ю нко зао нрд на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом "Пивоваренная компания...
«Утверждено» Годовым общим собранием акционеров ОАО «Саратовнефтегеофизика» 16 июня 2009 года iconО решениях, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО "Компания "М. видео"
По сообщению нко зао нрд на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом "Компания...
«Утверждено» Годовым общим собранием акционеров ОАО «Саратовнефтегеофизика» 16 июня 2009 года iconСостав Совета директоров ОАО «васо», избранный годовым общим собранием акционеров 21 мая 2009 года
Первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества оак-транспортные самолеты
«Утверждено» Годовым общим собранием акционеров ОАО «Саратовнефтегеофизика» 16 июня 2009 года iconО решениях, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО "Татнефть" им. В. Д. Шашина

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©tnu.podelise.ru 2013
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница